詐取金など犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を請け負うグループが摘発された事件で、大阪府警は3日、違法なオンラインカジノの賭け金を資金洗浄したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの疑いで会社役員藤井亮平容疑者(41)=川崎市多摩区=ら男8人を再逮捕した。逮捕は3回目。認否を明らかにしていない。  8人の再逮捕容疑は、共謀して2021年9月~23年5月、富山県の40代女性を代表とする経営実態のない会社を設立し、法人口座を不正に開設。インターネット上で賭けマージャンをする会員制サイト「DORA麻雀」の賭け金約8万円を含む計約770万円を開設した法人口座に送金したなどの疑い。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。