大阪府警本部
犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を請け負うグループが摘発された事件で、大阪府警は２１日までに、違法なオンラインカジノの賭け金を資金洗浄したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで、主犯格とみられるいずれも住所、職業不詳の石川宗太郎容疑者（３５）と山田浩輔容疑者（３９）を再逮捕した。 逮捕容疑は昨年１～８月、経営実態のない会社を設立して法人口座を開設し、インターネット上で賭けマージャンをする会員制サイト「ＤＯＲＡ麻雀」への賭け金約７２００円を含む計約１６０万円を送金するなどした疑い。 管理する５００社４千超の法人口座に少なくとも７００億円の入金があった。
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